El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) ha desvelado su última investigación denominada Paradise Papers (Papeles del Paraíso), que dejan al descubierto una extensa red de evasión fiscal en la que están implicados políticos, artistas y deportistas de todo el mundo.
En esta última publicación aparecen nombres como el de la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los cantantes Bono y Madonna; y altos cargos de la Administración de Donald Trump.
Estos son los nombres más importantes que han publicado el Consorcio, con el que colaboran numerosos medios de comunicación de todo el mundo. En España, ha sido publicado por LaSexta y El Confidencial.
LA REINA DE INGLATERRA: 7,5 MILLONES EN LAS ISLAS CAIMÁN
Según El Confidencial, el Ducado de Lancaster invirtió 7,5 millones de dólares en un fondo en las Islas Caimán llamado Dover Street VI Cayman Fund LP.
De este fondo, que invirtió en tecnología y farmacéuticas, la reina de Inglaterra, Isabel II, recibió unos 360.000 dólares de beneficio.
Además, el Ducado de Lancaster también habría invertido en otro fondo con sede en Bermudas, el Jubilee Absolut Return Fund entre 2004 y 2010.
Un portavoz de la corona británica confirmó a The Guardian que el ducado invierte activamente en el fondo de las Islas Caimán, confirmó la existencia de inversiones del ducado en otros dos paraísos fiscales y añadió que la reina paga los impuestos por los ingresos del ducado y las inversiones.
JUAN MANUEL SANTOS: DOS SOCIEDADES EN BARBADOS
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparece vinculado a dos sociedades en Barbados. Una de ellas se formalizó cuando era ministro de Hacienda, entre 2000 y 2002.
Hasta mayo de 2001, Santos fue director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una aseguradora afincada en Barbados.
Según El Confidencial, el presidente colombiano niega haber obtenido beneficio alguno y asegura haber participado en la junta de la sociedad hasta antes de asumir su cargo como ministro de Hacienda.
EL SECRETARIO DE COMERCIO DE EEUU: NEGOCIOS CON PUTIN
El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur L. Ross Jr. tiene una participación en una compañía naviera que ha recibido, desde 2014, 68 millones de dólares de una empresa cuyos principales dueños incluyen el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y a un magnate ruso del círculo de allegados a Putin.
Ross, inversor millonario de capital privado, vendió la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participación en la compañía naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Entre los principales clientes está SIBUR, con sede en Moscú, uno de cuyos hombres clave es Kirill Shamalov, casado con la hija menor de Putin.
James Rockas, portavoz del Departamento de Comercio, ha respondido a las preguntas del ICIJ, asegurando que Ross se unió a la junta directiva sólo después de que Navigator comenzara a trabajar con Sibur y que "nunca conoció" a Shamalov, Timchenko o Mikhelson.
BONO: CENTRO COMERCIAL A TRAVÉS DE MALTA
El cantante de origen irlandés Bono aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta, Nude Estates Malta Limited. Esta sociedad se inscribió en diciembre de 2006 y se liquidó en 2014.
Esta compañía es un holding de inversión y tiene inversiones en dos sociedades lituanas: UAB NUDE ESTATES y UAB NUDE ESTATES 2. Esta última es la propietaria de un centro comercial en Utena, una pequeña población lituana, llamado Aušra.
Bono ha explicado que era "inversor pasivo y minoritario" de esta compañía y ha asegurado que "Malta es una jurisdicción establecida dentro de la UE".
MADONA: ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA EN BARBADOS
Madonna aparece como accionista de una compañía offshore llamada Safegard Medical Limited, en Bermudas. La compañía de suministros médicos, especializada en agujas y jeringuillas, se registró en diciembre de 1997.
En junio de 1998, Madonna adquirió 2.000 acciones de la sociedad. La dirección de contacto en Nueva York que aportó coincide con la de Shari Goldschmidt, su manager.
En febrero de 2013 se disolvió SafeGard Medical Limited. Madonna no ha respondido sobre su participación en esta sociedad.
EL EXCANCILLER SCHRÖDER: DIRECTOR DE UNA 'OFFSHORE'
El excanciller federal, Gerhard Schröder, fue director de una compañía offshore. Schröder fue en 2009, miembro del consejo de supervisión de la compañía de energía ruso-británica TNK-BP, una empresa conjunta entre British BP y el grupo ruso Alfa, que tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En este puesto, Schröder necesitó el asesoramiento de la firma de abogados Appleby. En 2011, el excanciller alemán renunció al puesto.
El expolítico tampoco ha querido hacer ningún comentario al respecto.
